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Normas / Base de datos

Normativa de ALA/CFT de los Países Miembros del GAFISUD
Argentina

Ley 25.246 - Ley ALA-CFT

Ley 26.683 - Tipo Penal de ALA

Ley 26.733 - Delitos Económicos

Ley 26.734 - Tipo Penal FT

Decreto 290-2007 - Decreto Reglamentario de ALA-CFT

Decreto 826-2011 - Creación del Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados

Decreto 1936-2010 - Asignación de facultades a la Unidad de Información Financiera

Resolución UIF 11-2012 - Asociaciones Mutuales y Cooperativas

Resolución UIF 11-2011 - Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente

Resolución UIF 12-2011 - Reglamentación

Resolución UIF 12-2012 - Reglamentación del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

Resolución UIF 17-2012 - Registro Nacional de Embarcaciones

Resolución UIF 19-2011 - Reglamentación de la Superintendencia de Seguros de la Nación

Resolución UIF 21-2011 - Escribanos Públicos

Resolución UIF 22-2011 - Reglamentación de la Comisión Nacional de Valores

Resolución UIF 23-2012 - Registro Nacional de Aeronaves

Resolución UIF 24-2011 - Reglamentación de las Empresas dedicadas al Transporte de Caudales

Resolución UIF 30-2011 - Reglamentación de las personas jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros

Resolución UIF 32-2012 - Reglamentación de la Asociación del Fútbol Argentino

Resolución UIF 34-2011 - Reglamentación de las Sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro

Resolución UIF 50-2011 - Registración de Sujetos Obligados

Resolución UIF 51-2011 - Reporte de Operaciones Sospechosas On Line

Resolución UIF 65-2011 - Reglamentación de los Profesionales de Ciencias Económicas

Resolución UIF 66-2012 - Reglamentación de las Remesadoras de Fondos

Resolución UIF 70-2011 - Reporte Sistemático de Operaciones on line

Resolución UIF 111-2012 - Reglamentación del procedimiento. Aplicación de las sanciones

Resolución UIF 121-2011 - Medidas y Procedimientos para el Sector Financiero

Resolución UIF 125-2009 - Reporte de Operaciones Sospechosas de FT

Resolución UIF 165-2011 - Modificación de la Resolución N 104-10 relacionada con el procedimiento de Supervisión de Sujetos Obligados

Resolución UIF 194-2010 - Tratamiento de la Información proveniente de otra UIF

Resolución UIF 199-2011 - Reglamentación del Sector de Juegos de Azar

Resolución UIF 229-2011 - Reglamentación de los Mercados de Capitales

Resolución UIF 230-2011 - Reglamentación del Sector de Seguros



Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Chile

Ecuador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

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