Luis Edmundo Suárez
Presidente

Programa de Acción 2014
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Esteban Fullin
Secretario Ejecutivo
10 años Gafisud
Las Nuevas 40 Recomendaciones
GAFI aprueba visita in situ para Argentina y Cuba
30-05-2014
Chile
GAFISUD dictó seminario sobre Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
Entre el 26 y el 30 de mayo, dos expertas españolas expusieron en Santiago de Chile sobre los riesgos que enfrentan las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas y las Organizaciones sin Fines de Lucro de ser utilizadas para blanquear fondos de
20-05-2014
Ejercicio Bienal de Tipologías 2014 de GAFISUD
Durante los días 20 al 22 de mayo de 2014 se llevó a cabo el Ejercicio Bienal de Tipologías 2014 de GAFISUD en la ciudad de Ixtapan de la Sal, México, auspiciado por el Proyecto GAFISUD-Unión Europea y con el excelente apoyo de la Unidad de Intelige
9na Reunión de Puntos de Contacto de la RRAG
Durante los días 27 al 30 de mayo de 2014, se realiza en la ciudad de San José, Costa Rica, la 9na Reunión de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos de GAFISUD.

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