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¿Quiénes somos?
GAFISUD es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 12 países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

Se creó formalmente el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, mediante la firma del Memorando de Entendimiento constitutivo del grupo por los representantes de los gobiernos de nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Posteriormente se incorporaron como miembros plenos México (2006), Costa Rica y Panamá (2010).

El Grupo goza de personalidad jurídica y estatus diplomático en la República Argentina donde tiene la sede su Secretaría.
La función
GAFISUD es un grupo regional perteneciendo a la red internacional de organismos dedicándose a la prevención y al combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Núcleo de ésta red es el GAFI/FATF con su sede dentro de la OCDE en París. Aquel organismo emite las 40 Recomendaciones que todos sus países miembros se obligan de implementarlas en ley nacional.
El GAFI/FATF cuenta con 36 países miembros y 8 grupos regionales como organismos asociados.

GAFISUD fue creado a semejanza del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) adhiriéndose a las 40 Recomendaciones del GAFI como estándar internacional contra el lavado de dinero y a las Recomendaciones Especiales contra la financiación del terrorismo más reconocido y prevenido el desarrollo de Recomendaciones propias de mejora de las políticas nacionales para luchar contra estos delitos.
La Estructura interna
Sus órganos de funcionamiento son el Pleno de Representantes, el Consejo de Autoridades, la Secretaría Ejecutiva y los Grupos de Trabajo.
Cuenta, además, con el ofrecimiento del gobierno de Uruguay que ha puesto a disposición del Grupo su centro de Capacitación en materia de lavado de dinero de Montevideo.

Participan como observadores la República Federal de Alemania, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, Canadá, el Reino de España, los Estados Unidos de América, el Fondo Monetario Internacional, la República de Francia, la República de Guatemala, la Organización de Estados Americanos, representada por la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD) y el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), la Organización de las Naciones Unidas, representada por la Oficina contra la Droga y el Delito y por el Secretariado del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad, Interpol y la República de Portugal.

También asisten a sus reuniones, como organizaciones asociadas, el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre lavado de dinero (GAFI/FATF), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC/CFATF) y el Grupo Asia-Pacífico contra el lavado de activos (APGML).
Las Actividades
GAFISUD apoya a sus miembros en la implementación de las 40 Recomendaciones en ley nacional y en la creación de un sistema regional de prevención contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Las dos herramientas principales son las medidas de capacitación y las evaluaciones mutuas.

























Está compuesto por los delegados designados por cada Estado Miembro y presidiado por el Presidente qué está elegido por el Pleno entre uno de sus miembros. Su gestión es de un año. El Pleno se reúne dos veces al año y tiene como funciones:

- Valorar, discutir y, en su caso, aprobar todas las resoluciones
- Aprobar el presupuesto
- Aprobar el informe anual
- Controlar la ejecución del programa de Acción aprobado
- Designar al Secretario Ejecutivo, aprobar la estructura y demás funciones de la Secretaría
- Aprobar las normas de procedimiento
- Aceptar la incorporación de nuevos miembros y observadores
- Decidir la sanción de uno de sus miembros

Es el órgano supremo de del GAFISUD y está integrado por un representante de cada Estado que ejerza la máxima responsabilidad en materia de lucha contra el lavado de activos. Se reúne cunado el Pleno lo considere conveniente y en las ocasiones en que se lo estime necesario para la aprobación de asuntos o proyectos que requieran a un alto grado de respaldo político-institucional.

Integrados por representantes de los países miembros y apoyados por la Secretaría Ejecutiva, generan los insumos fundamentales para la elaboración y el cumplimiento de los objetivos trazados en los programas de acción anuales. Su accionar está sometido a la aprobación del Pleno de Representantes. Estos son:

Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo
Tiene contenidos vinculados a la elaboración e implementación de los planes estratégicos de capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento institucional.

Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas
Le compete el análisis del proceso y la metodología de evaluación, así como la elaboración de los informes de avance realizados en el marco de los procesos de seguimiento.

Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo
Tiene a su cargo generar mecanismos que mejoren la cooperación interinstitucional entre las autoridades del sistema ALA/CFT de los distintos países miembros. Coordina la Red de Recuperación de Activos (RAGG).

GAFISUD brinda capacitación a todos los agentes públicos (jueces, fiscales, policía, supervisores y unidades de inteligencia financiera) de sus países miembros en todos los temas relevantes conectados a la prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Losa cursos de capacitación se realizan tanto por la Secretaría Ejecutiva como en cooperación con países y organismos observadores.

Anualmente se ofrece un Curso para Evaluadores. Aquel apunta a la capacitación básica de agentes públicos de los países miembros para ser integrantes de una misión de evaluación. A parte del contenido de las 40 Recomendaciones se enseñan los criterios del manual de evaluación, técnicas de entrevista y las modalidades de confeccionar un informe de evaluación. La participación y aprobación del curso es requisito indispensable para participar en una evaluación mutua.

Desde el año 2010 GAFISUD realiza también Talleres Especiales para Evaluadores. Éstos cursos de nivel avanzado se dirigen a participantes del curso inicial que ya participaron en una misión de evaluación. Los cursos se dedican a la profundización de los temas y al intercambio de experiencias como análisis de los problemas que se impusieron durante las evaluaciones.

Todos los 2 años se realizan Seminarios de Tipologías. En ésta ocasión se discuten y analicen casos reales presentados por los países miembros.

En colaboración con el Reino de España se ofrecen 10 cursos por año a pedido de los países miembros.